Статья посвящена одной из малоизученных и вместе с тем актуальных тем в сфере борьбы с теневой экономикой - финансовому мониторингу футбольного сектора. Криминальные элементы, мафиозные структуры по всему миру находятся в постоянном поиске новых способов легализации преступных доходов. И очень часто именно спорт используется ими для отмывания своих «грязных» денежных средств. Последние два-три десятилетия связаны с экономической огромной значимостью спорта. Речь в первую очередь идет о футболе. В целом необходимо отметить, что деньги стали оказывать очень серьезное влияние на мир спорта, которое имеет как положительные, так и отрицательные стороны. В статье рассмотрены проблемы, определяющие футбольный сектор как уязвимый для легализации преступных доходов. Речь идет о коррупции в футболе, внутренней системе организации, финансовых операциях и культуре футбола. Наднациональные и государственные структуры разрабатывают и используют комплексные меры для предотвращения «грязных» схем в футболе. В статье рассматриваются уязвимые места, на которые необходимо обратить внимание для минимизации рисков отмывания преступных доходов в футбольном секторе. Для стран постсоветского пространства, в частности, России, Казахстана и других государств футбол всегда являлся и является народным видом спорта. Однако футбольный сектор, как показывает международный опыт, является также полем для отмывания «грязных» денег. Необходима постоянная и кропотливая работа органов финансового мониторинга по противодействию вовлечения казахстанского спорта в процессы легализации преступных доходов. Также в данном вопросе большое значение имеет сотрудничество со специализированными международными организациями и другими странами.
The article is devoted to one of the poorly studied and at the same time relevant topics in the fight against the shadow economy - financial monitoring of the football sector. Criminal elements, mafia structures around the world are in constant search of new ways to legalize criminal proceeds. Sport is often is used by them to launder their “dirty” money. The last two to three decades have been associated with the enormous economic importance of sports. This is primarily about football. In general, it should be noted that money has begun to have a very serious impact on the world of sports. This influence of money on sports has, respectively, both positive and negative sides. The article examines certain problem areas that make the football sector vulnerable to money laundering. It is about corruption in football, the internal system of organization, financial transactions and football culture. Supranational and state structures develop and use complex measures to prevent “dirty” schemes in football. The article discusses vulnerabilities that need to be addressed to minimize the risks of money laundering in the football sector. For countries of the former Soviet Union, in particular Russia, Kazakhstan and other countries, football has always been and is a national sport. However, the football industry, as international experience shows, is also a field for laundering “dirty” money. Constant and painstaking work of financial monitoring bodies is needed to counteract the involvement of Kazakhstani sports in the process of money laundering. Also in this matter cooperation with specialized international organizations and other countries is of great importance.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.