Preview

Вестник университета «Туран»

Расширенный поиск

Финансовый мониторинг футбольного сектора: отмывание денег и меры противодействия

https://doi.org/10.46914/1562-2959-2020-1-3-160-164

Полный текст:

Аннотация

Статья посвящена одной из малоизученных и вместе с тем актуальных тем в сфере борьбы с теневой экономикой - финансовому мониторингу футбольного сектора. Криминальные элементы, мафиозные структуры по всему миру находятся в постоянном поиске новых способов легализации преступных доходов. И очень часто именно спорт используется ими для отмывания своих «грязных» денежных средств. Последние два-три десятилетия связаны с экономической огромной значимостью спорта. Речь в первую очередь идет о футболе. В целом необходимо отметить, что деньги стали оказывать очень серьезное влияние на мир спорта, которое имеет как положительные, так и отрицательные стороны. В статье рассмотрены проблемы, определяющие футбольный сектор как уязвимый для легализации преступных доходов. Речь идет о коррупции в футболе, внутренней системе организации, финансовых операциях и культуре футбола. Наднациональные и государственные структуры разрабатывают и используют комплексные меры для предотвращения «грязных» схем в футболе. В статье рассматриваются уязвимые места, на которые необходимо обратить внимание для минимизации рисков отмывания преступных доходов в футбольном секторе. Для стран постсоветского пространства, в частности, России, Казахстана и других государств футбол всегда являлся и является народным видом спорта. Однако футбольный сектор, как показывает международный опыт, является также полем для отмывания «грязных» денег. Необходима постоянная и кропотливая работа органов финансового мониторинга по противодействию вовлечения казахстанского спорта в процессы легализации преступных доходов. Также в данном вопросе большое значение имеет сотрудничество со специализированными международными организациями и другими странами.

Об авторах

Е. А. Сигаев
Университет «Нархоз»
Казахстан


И. В. Селезнева
Университет «Туран»
Казахстан


А. С. Дускалиев
Университет «Нархоз»
Казахстан


Список литературы

1. Краснов П. Футбол стал лучшим средством для отмывания денег: https://www.infox.ru/news/103/21179-futbol-stal-lucsim-sredstvom-dla-otmyvania-deneg.

2. Проблема отмывания денег через футбольный сектор. Доклад ФАТФ. Июль 2009 г. - Париж: секретариат ФАТФ, 2009: www.fatf.org.

3. Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.04.19 г.): /https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30466908#pos=2;-155.

4. О комитете: положение, права: официальный сайт Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК: /https://kfm.gov.kz/ru/.


Для цитирования:


Сигаев Е.А., Селезнева И.В., Дускалиев А.С. Финансовый мониторинг футбольного сектора: отмывание денег и меры противодействия. Вестник университета «Туран». 2020;(3):160-164. https://doi.org/10.46914/1562-2959-2020-1-3-160-164

For citation:


Sigayev Y.A., Selezneva I.V., Duskaliyev A.S. Financial monitoring of football sector: money laundering and countermeasures. Bulletin of "Turan" University. 2020;(3):160-164. (In Russ.) https://doi.org/10.46914/1562-2959-2020-1-3-160-164

Просмотров: 94


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1562-2959 (Print)