Финансовый мониторинг футбольного сектора: отмывание денег и меры противодействия

Статья посвящена одной из малоизученных и вместе с тем актуальных тем в сфере борьбы с теневой экономикой - финансовому мониторингу футбольного сектора. Криминальные элементы, мафиозные структуры по всему миру находятся в постоянном поиске новых способов легализации преступных доходов. И очень часто именно спорт используется ими для отмывания своих «грязных» денежных средств. Последние два-три десятилетия связаны с экономической огромной значимостью спорта. Речь в первую очередь идет о футболе. В целом необходимо отметить, что деньги стали оказывать очень серьезное влияние на мир спорта, которое имеет как положительные, так и отрицательные стороны. В статье рассмотрены проблемы, определяющие футбольный сектор как уязвимый для легализации преступных доходов. Речь идет о коррупции в футболе, внутренней системе организации, финансовых операциях и культуре футбола. Наднациональные и государственные структуры разрабатывают и используют комплексные меры для предотвращения «грязных» схем в футболе. В статье рассматриваются уязвимые места, на которые необходимо обратить внимание для минимизации рисков отмывания преступных доходов в футбольном секторе. Для стран постсоветского пространства, в частности, России, Казахстана и других государств футбол всегда являлся и является народным видом спорта. Однако футбольный сектор, как показывает международный опыт, является также полем для отмывания «грязных» денег. Необходима постоянная и кропотливая работа органов финансового мониторинга по противодействию вовлечения казахстанского спорта в процессы легализации преступных доходов. Также в данном вопросе большое значение имеет сотрудничество со специализированными международными организациями и другими странами.

финансовый мониторинг, футбольные клубы, отмывание денег, спорт, культура футбола, коррупция, коммерциализация, легализация, финансовая прозрачность, қаржылық мониторинг, футбол клубтары, ақшаны жылыстату, спорт, футбол мәдениеті, сыбайлас жемқорлық, коммерциализация, заңдастыру, қаржылық ашықтық, financial monitoring, football clubs, money laundering, sports, football culture, corruption, commercialization, legalization, financial transparency

1. Краснов П. Футбол стал лучшим средством для отмывания денег: https://www.infox.ru/news/103/21179-futbol-stal-lucsim-sredstvom-dla-otmyvania-deneg.

2. Проблема отмывания денег через футбольный сектор. Доклад ФАТФ. Июль 2009 г. - Париж: секретариат ФАТФ, 2009: www.fatf.org.

3. Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.04.19 г.): /https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30466908#pos=2;-155.

4. О комитете: положение, права: официальный сайт Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК: /https://kfm.gov.kz/ru/.