Футбол секторындағы қаржылық мониторинг:ақшаны жылыстату және оған қарсы іс-шаралар

Мақала аз зерттелген және сонымен бірге көлеңкелі экономикаға қарсы күрестің өзекті тақырыптарына - футбол секторының қаржылық мониторингісіне арналған. Әлемдегі қылмыстық элементтер, мафия құрылымдары қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың жаңа жолдарын үнемі іздеуде. Олар көбінесе спортты «лас» ақшаларының ізін жасыру үшін пайдаланады. Соңғы екі-үш онжылдық спорттың экономикалық маңыздылығымен байланысты болды. Бұл ең алдымен футбол туралы. Жалпы, ақша спорт әлеміне өте ауыр әсер ете бастағанын атап өткен жөн, бұл оң және теріс жақтарға ие. Мақалада футбол секторын ақшаны жылыстатуға осал ететін кейбір проблемалық бағыттар қарастырылған. Әңгіме футболдағы сыбайлас жемқорлық, ішкі ұйымдастыру жүйелері, қаржылық операциялар және футбол мәдениеті туралы болып отыр. Ұлттық және мемлекеттік құрылымдар футболдағы «лас» схемалардың алдын алу үшін кешенді шараларды әзірлейді және қолданады. Мақалада шешілуі керек осалдықтар туралы айтылады. Бұл футбол секторындағы ақшаны жылыстату қаупін азайту үшін әлеуетті күшейту үшін қажет. Бұрынғы Кеңес Одағының елдері үшін, атап айтқанда Ресей, Қазақстан және басқа елдер үшін, футбол әрдайым ұлттық спорт түрі болып келген және болып келеді. Алайда, халықаралық тәжірибе көрсеткендей, футбол индустриясы да «лас» ақшаны жылыстату саласы болып табылады. Қаржы мониторингі органдарының қазақстандық спортты қылмыстық кірістерді заңдастыру процестеріне тартуға қарсы тұру үшін тұрақты және қажырлы жұмысы қажет. Сондай-ақ, бұл мәселеде мамандандырылған халықаралық ұйымдармен және басқа елдермен ынтымақтастық үлкен маңызға ие.

финансовый мониторинг, футбольные клубы, отмывание денег, спорт, культура футбола, коррупция, коммерциализация, легализация, финансовая прозрачность, қаржылық мониторинг, футбол клубтары, ақшаны жылыстату, спорт, футбол мәдениеті, сыбайлас жемқорлық, коммерциализация, заңдастыру, қаржылық ашықтық, financial monitoring, football clubs, money laundering, sports, football culture, corruption, commercialization, legalization, financial transparency

1. Краснов П. Футбол стал лучшим средством для отмывания денег: https://www.infox.ru/news/103/21179-futbol-stal-lucsim-sredstvom-dla-otmyvania-deneg.

2. Проблема отмывания денег через футбольный сектор. Доклад ФАТФ. Июль 2009 г. - Париж: секретариат ФАТФ, 2009: www.fatf.org.

3. Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.04.19 г.): /https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30466908#pos=2;-155.

4. О комитете: положение, права: официальный сайт Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК: /https://kfm.gov.kz/ru/.